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      2. 會員登錄 會員中心 會員退出 合理化建議 片仔癀官方旗艦店
        中共漳州片仔癀藥業股份有限公司委員會 關于市委巡察整改進展情況的通報

        根據漳州市委巡察工作統一部署,2019年12月3日至2020年1月12日,市委聯動巡察四組對漳州片仔癀藥業股份有限公司黨委開展了巡察,并2020年4月28日反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求,現將巡察整改落實情況予以公布。

        一、切實將整改落實作為重大政治任務抓緊抓實

        (一)提高政治站位,統一思想認識。公司黨委于2020年4月29日及時召開巡察整改工作布置會,對市委聯動巡察四組反饋意見誠懇接受、照單全收,認真學習習近平總書記關于巡視巡察工作重要論述,以及省委、市委關于巡視巡察工作的新部署、新要求,進一步提高思想認識,堅定政治站位,充分認識到市委巡察工作是對公司的一次全面體檢,通過落實巡察整改工作,有利于進一步加強企業黨的建設,提升管理水平,推動高質量發展。5月26日公司黨委召開巡察整改專題民主生活會,9位班子成員圍繞各自工作職責,認真查擺問題,深刻剖析原因,深入開展批評與自我批評,進一步強化政治責任,推動各項整改工作任務落實。

        (二)強化組織領導,層層壓實責任。成立由公司黨委書記劉建順同志任組長的整改工作領導小組,公司黨委書記堅持直接部署、直接協調、直接參與、直接督辦;研究制定整改方案,明確整改目標要求、責任單位、責任人和整改時限。巡察整改期間,公司黨委書記主持召開11次巡察整改專題會議,及時協調,推動問題整改,加快整改進度。

        (三)細化整改方案,統籌推進整改。收到巡察意見反饋后,公司黨委于5月6日制定《整改任務與分解方案》,細化整改措施。公司整改工作領導小組下設的整改辦公室對反饋問題建立整改臺賬,進行逐條跟蹤,及時發現與糾正問題,對整改進展較慢或拖拉的情況發出《整改事項通知單》,確保全面掌握情況并推進整改落實。

        (四)推動建章立制,建立長效機制。公司黨委在整改過程中堅持“當下改、長久立”的原則,一方面在市委聯動巡察四組巡察期間,堅持即知即改、立行立改,另一方面堅持著眼長遠,在完善規章制度的同時建立長效機制。巡察整改工作開展以來,公司已建立完善《漳州片仔癀藥業股份有限公司應收賬款管理制度》等43項制度,通過舉一反三,進一步完善制度,將整改措施制度化、長效化,切實鞏固整改工作成果。

        二、巡察反饋問題的整改情況

        (一)落實黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和省委工作要求方面

        1.關于運用新思想和黨的十九大精神指導企業高質量發展不夠到位的問題

        1)針對學深悟透仍有差距問題

        整改情況:一是強化黨委中心組學習。制定2020年黨委理論中心組學習計劃,堅持每月召開一次集中學習、專題學習或專題研討,做到“長計劃”和“短計劃”相結合,提高學習質量;召開貫徹習近平總書記關于“推動中醫藥事業和產業高質量發展”重要指示專題研討會,班子成員圍繞破解“培育做強片仔癀產業鏈、做精傳統優勢中藥產品及經典名方開發”等制約高質量發展問題開展深入研討,巡察整改期間已舉辦3場研討會。二是貫徹習近平總書記重要指示精神。推進中藥產業化、現代化,推進藥材基地建設,公司成立藥材可持續利用與保護研究中心,構筑完善產業鏈管控模式,做優做強做大種養殖基地,助推公司由單產品質量的競爭升級到全產業鏈質量管控的競爭;推進第一車間擴建和“兩膏一片”車間技改,購置自動化生產線提高產能,豐富產品線,該項目將于2020年10月完成,為公司健康可持續發展打下基礎;推進片仔癀科技大樓建設,目前已經完成前期的土地競買工作、主體招投標相關事宜。

        2)針對貫徹創新發展理念不夠有效問題

        整改情況:一是加快中藥新藥和保健食品研發。以加快推進新產品研發及轉化落地為目標導向,科學統籌規劃在研中藥新藥及保健食品項目,圍繞目標層層分解任務,組織線上線下臨床研究者會議,分享經驗推進病例入組,實地稽查及時發現并解決問題。新藥研發方面,目前3項在研中藥新藥獲新藥臨床批件,其中腸激安膠囊處于期臨床階段,預計2021年2月完成期臨床并啟動期臨床;溫膽片處于期臨床階段,預計2022年12月完成期臨床并啟動期臨床;馬錢子總堿囊泡凝膠處于期臨床啟動前準備階段,預計20233月完成期臨床并啟動期臨床。保健食品落地轉化方面,梳理落實可投產轉化的保健食品及食品5,圍繞生產轉化計劃表組織產品的生產;結合市場、政策環境的變化,按計劃開展保健食品開發工作。二是加快形成市場化閉環管理機制。成立片仔癀銷售領導小組,修訂片仔癀計劃制定、執行及儲運管理制度,修訂片仔癀體驗館準入及常規政策支持、新版商業計劃書等,針對物料返利、銷售指標分配、市場監管、片區營銷管理等關鍵環節形成閉環管理機制,避免片仔癀體驗館商業模式創新與管理機制相脫節。

        3)針對貫徹協調發展理念不到位問題

        整改情況:一是強化企業文化培育。公司召開新時代片仔癀文化建設提升專題項目啟動會,舉辦企業文化建設講座,就企業文化建設的頂層設計、理念、機制、傳播等問題,對企業文化建設委員會領導小組成員和相關部門負責人進行訪談調研;與閩江學院合作,組成“文建專題”咨詢組,輔導公司全面實施并完成“文建專題”工作任務,協助公司重新梳理企業文化,完善企業文化建設體系。2020年5月25日-31日公司開展以“當好主人公 建功新時代”為主題的勞動競賽展現公司企業文化,弘揚工匠精神。二是培育利潤增長極。以加快推進經典名方安宮牛黃丸上市營銷為突破口,積極探索普藥銷售發展途徑。加快推進片仔癀牌安宮牛黃丸上市工作,首批將于2020年9月推向市場,致力打造成為除片仔癀外又一核心品種,形成新的利潤增長點;公司通過調整普藥出廠價格,制定兩膏一片等重點品種銷售政策,提升普藥銷量,達到降低普藥固定成本提升毛利率的目標。2019年底至今,已在全國新增鋪貨門店200余家,處于虧損狀態的7種普藥中已有川貝清肺糖漿基本實現扭虧。

        2.關于貫徹落實黨中央重大決策部署和省委、市委工作要求不夠有力有效的問題

        4)針對可持續發展后勁仍需增強問題

        整改情況:一是提升林麝養殖產業戰略高度。完成養麝事業“十四五”發展戰略的編制,成立養麝事業領導小組和藥材可持續利用與保護研究中心,加強統籌規劃,協調養麝事業發展;推動林麝養殖科研項目,與陜西寧陜縣人民政府共建養麝基地,規范養殖,擴大規模。二是拓展重要原材料供應。取得“兩膏一片”使用人工麝香和體外培育牛黃投料生產的《藥品補充申請備案件》,提升“兩膏一片”產量和效益。三是加快推出適銷新產品。努力改變單一品種支撐的局面,拓展心血管類經典名方安宮牛黃丸市場。

        5)針對融入市委“大抓工業、抓大工業”發展戰略步伐不快問題

        整改情況:公司圍繞漳州市委、市政府關于“大抓工業、抓大工業,加快打造工業新城、建設富美新漳州,奮力當好新時代新福建建設先鋒”的部署要求,全力推進公司“一核兩翼”大健康產業發展戰略和目標任務,強化產業支撐,強化項目帶動,強化需求牽引,加快市值和品牌價值轉化為產業規模步伐。一是著力推進重點項目建設。持續推進科技大樓建設項目,為構建集研發、生產、銷售于一體的主營醫藥業務體系提供必要的保障,增強公司主營醫藥業務的持續發展能力。二是提升普藥產品鋪貨率。繼續加大普藥產品宣傳力度,全國超200家片仔癀體驗館增加普藥產品的銷售、陳列,開展終端推廣工作。三是挖掘保健食品核心產品。挖掘保健食品公司專營的保健品、滋補品及枇杷葉、苦瓜茶等產品賣點;制定已獲批注冊批件保健食品珍立膠囊、雙孢蘑菇提取片等生產轉化進度計劃。加快推進片仔癀食品系列、茶系列、滋補系列等產品升級換代和銷售提升。四是夯實生物醫藥研發平臺建設。認真貫徹落實市委“大抓工業、抓大工業”三年行動計劃關于“打造食品產業集群、發展生物制造等戰略性新興產業”的部署要求,公司與南京大學中藥miRNA專業機構簽訂共建聯合研究中心協議;完成提交2020年國家高新技術企業認定申請;加快公司在中藥、化藥創新藥等生物醫藥領域方面的創新能力建設,立足自主創新,深化產學研合作,片仔癀科技因子再創新高,蟬聯“2019中藥大品種科技影響力排行榜”清熱解毒領域第一名,獲得片仔癀增加治療肝癌功能主治受理通知;2020年上半年申請發明專利21件,獲授權發明專利4件,一類新藥臨床獲受理1個。

        6)針對推進混合所有制改革成效不佳問題

        整改情況:診斷技術公司于2017年8月停產生化試劑,同時擴大經營資質范圍,2019年轉型定位物流配送型企業,積極參與福建省高值醫用耗材陽光采購配送業務,獲得了國內外200多個廠家產品在漳州地區的獨家配送權。截至2020年6月實現營業收入2822萬元,同比增長243.73%,凈利潤66萬元,同比增長200%;醫療器械公司于2020年2月先后引進5條口罩生產線及相關檢驗設備,建設完成十萬級潔凈生產車間,積極擴大產能應對防疫物資短缺問題,上半年實現扭虧為盈。

        3.關于建立現代企業制度仍有短板的問題

        7)針對企業績效管理體系構建不夠科學問題

        整改情況:科學制定績效考核辦法。公司依托網格梧桐(福州)管理咨詢有限公司,成立公司績效管理咨詢診斷機構,舉辦戰略績效培訓和崗位價值評估培訓,完成績效管理體系和薪酬體系的設計方案,并結合公司實際情況出臺考核辦法,實現戰略指標層層分解,同時對各部門工作重點、亮點等進行考核加減分,突出“獎優罰劣”,考核更加合理,優化了部門KPI 指標庫、績效考核流程,重新梳理薪級、調薪幅度等,并與績效掛鉤,逐步完善了公司績效管理體系和薪酬體系。

        8)針對市場化經營管理機制不夠完善,精細化管理、降本增效仍顯不足問題

        整改情況:提升精細化管理能力??茖W控制廣宣品庫存比例,建立并逐步完善終端活動評分制度,采購部、銷售部、市場部聯合成立物料討論小組,召開“2020年片仔癀廣宣品專題會”,針對廣宣品目錄、領用流程、采購需求等進行分析討論,收集了《客戶廣宣品意見反饋表》500多份,結合客戶意見、營銷季度費用預算、上一季度客戶需求情況等梳理廣宣品需求,調整廣宣品品種和庫存量。

        9)針對內控機制不夠嚴密,制度不夠健全問題

        整改情況:一是建立健全制度,并向上級備案。針對公司國有資產交易及評估管理制度的缺漏,完成《國有資產交易管理制度》《國有資產評估管理制度》的制定,并向市國資委備案。二是規范片仔癀內部領用,杜絕廉潔風險。建立《片仔癀產品內部領用使用的管理和監督制度》,規范片仔癀產品的內部領用手續并嚴格執行落實,杜絕挪為他用、私用等風險隱患。整改期間,公司紀委對片仔癀產品內部領用使用開展監督檢查,對發現的研究院領用登記手續風險問題開具《提醒函》,督促進一步完善片仔癀申請領用手續。三是完善廣宣品采購流程,提高規范化水平。修改廣宣品采購評分制度,綜合資質、外觀、材質、工藝、價格、售后等多種因素,現場對每家供應商提供的樣品進行打分,減少采購主觀因素;完成修訂《內部控制手冊業務流程說明書》《業務審批權限指引》,組織采購部學習宣貫,加強日常采購業務管理。四是落實投資后評價制度,強化投資管理。2019年8月至2020年7月,先后完成片仔癀銀之杰公司、廈門投資公司及廈門宏仁公司設立的投資后評價工作,以及陜西麝業公司、診斷技術公司及保健食品公司增資的投資后評價工作。對投資決策過程、財務收益情況、公司發展戰略支撐等方面進行客觀評價,總結經驗教訓,提出后續發展建議。

        10)針對內控制度執行不嚴問題

        整改情況:加強對權屬企業無形資產管理。保健食品公司片仔癀茶系列及食品系列的字樣續期授權申請,于2020年6月按“三重一大”決策事項情況報告形式向公司報備。公司黨委對保健食品公司董事長進行談話提醒。

        11)針對風險防范化解機制有待加強問題

        整改情況:一是加強對權屬企業投資風險把控。針對三家權屬企業存在投資風險的情況,進一步控制口腔護理公司投資規模,提高投資效益;降低廈門宏仁公司資產負債率,提高投資回報率;清算并注銷廈門投資公司和片仔癀銀之杰公司,確保國有資產保值增值。二是強化合同履約監管。開展權屬企業重大經濟合同履行情況自查,同時下發整改措施指導意見,跟進履約自查整改。診斷技術公司于2020年7月中旬就巡察整改問題提交專項書面說明材料,對決策停止生化試劑生產的依據和過程作說明。目前已完成經濟合同管理制度修訂,新增合同履行情況檢查中發現問題的限期整改機制。三是加強存貨管理規避國有資產流失風險。保健食品公司查找賬實不符原因,對存貨非正常損耗原因進行責任認定,修訂庫存物料盤存制度,通過加強管理有效避免委外加工產品賬實不符風險。對寄存福建華富食品有限公司多年無法盤點的原料和包材,已委托法律顧問發送律師函進行追討。公司黨委對保健食品公司董事長進行談話提醒。四是加強商標授權管理及后續監管。完成《無形資產管理制度》修訂,對貼牌產品的準入條件進行細化提高,完善審批流程,建立“片仔癀商標字號監管強化年”活動常態化機制。2020年7月完成涉及商標授權和產品貼牌的片仔癀標識使用情況的梳理,已向4家涉及“片仔癀”品牌使用的權屬企業下達整改通知,要求低端及低價值產品過渡期后轉用其他品牌。五是完善新藥立項調研內容及流程。制定《新產品開發工作指引》,強化新藥立項與市場對接,將市場部、銷售部對新藥立項的介入前置至新藥篩選初期,并請外部專家對擬立項新藥的市場前景進行評估。同時,針對已立項新藥,定期更新同類產品競爭情報分析,增強新藥上市后的市場預判。圍繞加快項目轉化落地、提升研發投入效益的工作目標,加強項目管理,確保阿哌沙班研發項目按照獲批生產后的生產落地工作計劃、時間節點執行。2020年已獲得個一類新藥臨床試驗受理通知書。

        4.關于履行意識形態工作責任不夠到位的問題

        12)針對意識形態工作責任制落實存在差距問題

        整改情況:一是落實意識形態工作責任制。堅持意識形態工作與全面從嚴治黨工作同部署同落實,2019年起公司黨委將意識形態工作納入基層黨建述職評議內容,納入全面從嚴治黨“兩個責任”清單。二是營造意識形態工作氛圍。建立領導班子成員掛鉤權屬企業意識形態工作聯系點,2019年起每年至少組織2次專題研究意識形態工作,定期開展分析研判,每半年向市委專題匯報意識形態工作。

        13)針對意識形態陣地管理存在風險隱患問題

        整改情況:一是健全管理機制。完善網評員管理制度,建立突發敏感事件網上信息發布管理機制, 并納入輿情管理制度。開展業務培訓,公司每年將組織至少兩次網絡安全應急演練和一次網絡管理及網絡安全培訓。2020年5月11日完成一次網絡安全應急演練,6月10日集中組織《建設網絡良好生態提升新聞輿論引導工作水平》課程培訓,并開展網評員演練。二是強化與權威媒體合作。通過《參考消息》《新華每日電訊》等權威媒體,以及公司官網、官微、內刊等載體,刊登公司在戰疫抗疫等方面的事跡,進一步樹立良好的企業形象。為消除網絡意識形態安全隱患,5月26日注銷了新浪微博官方賬號。

        (二)落實全面從嚴治黨戰略部署方面

        1.關于落實主體責任不夠到位的問題

        14)針對黨委部署檢查不夠嚴實問題

        整改情況:一是強化政治自覺。整改期間,公司召開黨委會,結合重點領域、重點環節、重點崗位,進一步研究細化《落實全面從嚴治黨責任書》;逐人逐項研究制定年度主體責任清單,明確公司黨委及班子成員落實全面從嚴治黨主體責任和紀委監督責任,完善主體責任、監督責任、責任追究措施,明確責任范圍。二是強化主體責任。公司黨委要求健康科技公司、醫療器械公司等8家權屬企業認真學習2020年度《落實全面從嚴治黨主體責任書》,落實責任清單,按規定向公司黨委、紀委報告“兩個責任”落實情況;做好支部工作分工和責任分解,促進支部嚴格落實全面從嚴治黨主體責任。三是強化責任考核。領導班子帶隊開展基層黨建工作與落實全面從嚴治黨主體責任考核,重點考核各基層黨組織政治建設、組織建設、組織生活、廉政建設等工作完成情況,經檢查,相關權屬企業均已切實整改,及時向公司黨委、紀委報告“兩個責任”落實情況。

        15)針對黨委班子成員履行“一崗雙責”不夠扎實問題

        整改情況:一是落實“一把手”責任。整改期間,公司黨委書記召開“1+X”常態化監督檢查工作聯席會議,親自部署研究黨委“1+X”常態化監督檢查工作,全面研究分析公司在黨風廉政建設和反腐敗工作中存在的突出問題。二是落實責任清單。制定《漳州片仔癀藥業股份有限公司黨委、紀委、監事會開展2020年度“1+X”常態化聯合監督檢查工作方案》,強化監督檢查,督促責任落實。三是落實工作機制。加強企業履行主體責任壓力傳導,整改期間領導班子成員均已對所分管部門或企業進行生產經營工作安排,同步部署全面從嚴治黨工作,就分管的重點領域開展廉潔風險防控調研督導并進行年中分析督導。

        16)針對權屬企業壓力傳導遞減問題

        整改情況:一是實行黨風廉政建設全覆蓋。整改期間,公司黨委制定2019年度述責述廉活動方案,將權屬企業黨政班子成員納入述責述廉對象范圍,在權屬企業范圍內開展述責述廉活動,實行黨風廉政建設全覆蓋。目前權屬企業2019年度述責述廉活動已完成。二是開展支部學習情況專項檢查。整改期間,公司黨委對各支部學習習近平總書記關于深入落實中央八項規定精神的重要批示精神、《中國共產黨紀律處分條例》的宣貫情況進行檢查,督促各支部開展專題教育活動,強化法紀意識。各支部均已完成學習。三是推動權屬企業落實主體責任。加強監督,各權屬企業均按要求于2020年初對全面從嚴治黨工作進行全面部署,年中對主體責任進行分析,并部署下半年工作。

        2.關于落實監督責任不夠有效的問題

        17)針對政治監督不夠到位問題

        整改情況:一是強化宣傳教育。加大形式主義、官僚主義本質危害的宣傳教育。整改期間,公司紀委向中層以上干部和權屬企業主要負責人發放《整治形式主義官僚主義教育讀本》115本,讓黨員干部知曉現實工作中容易出現的形式主義、官僚主義問題。二是強化建章立制。完成《黨員教育管理監督制度》制定,將組織傳達貫徹中央、省、市國有企業黨建工作決策部署和指示精神納入其中,形成長效機制。三是強化檢查考核。2020年7月3日至15日,開展基層黨建工作與落實全面從嚴治黨主體責任考核,將省、市國有企業黨建工作會議精神、《中共中央關于加強黨的政治建設的意見》學習貫徹情況以及整治形式主義、官僚主義情況列入支部黨建工作考核內容,對考核中發現學習貫徹不到位、形式主義問題開具問題清單,要求及時整改。經檢查,化妝品公司、醫藥公司等7家權屬企業均已組織傳達學習,效果良好。整改期間,公司紀委開展形式主義、官僚主義問題的專項監督檢查,對醫藥公司出租倉庫日常管理和安全檢查存在形式主義、官僚主義突出問題開具《整改函》,責令限期整改。

        18)針對重點領域監督流于形式問題

        整改情況:一是抓好制度落實,加強風險排查。整改期間,公司紀委根據重點領域廉潔風險防控新形勢的需要,開展工程設備、資金管理等10個重點部門廉潔風險排查工作,共收回排查表10份。根據排查結果,修訂出臺了《關于進一步加強片仔癀生產經營管理活動關鍵環節廉潔風險防控的實施意見》,進一步強化防控責任,明確防控重點,全力構建片仔癀生產經營廉潔風險防控長效機制。二是突出重點環節,提升監督實效。公司紀委進一步加大對工程設備、資金管理、“三公”經費、產品研發等的監督力度,不斷提升監督實效。整改期間已開展工程設備和研發中心項目管理、權屬企業通信費、廈門宏仁公司配套資金存放、口腔護理公司業務接待費、醫藥公司費用支出、健康科技公司工會經費管理使用,以及公司和權屬企業津補貼發放情況等專項監督檢查,共開出《提醒函》2份、《整改函》3份。其中,對工程設備、研發中心項目管理中存在苗頭性、傾向性問題,要求加強提醒,規范工作流程;對廈門宏仁公司、健康科技公司制度規定中通信費超限額問題,要求修訂完善制度,規范通信費用發放;糾正公司安全部應急值班誤餐補貼發放,把廉潔風險消滅在萌芽狀態。

        19)針對協助黨委一體推進“三不”機制建設不夠有效問題

        整改情況:一是督促主體責任落實。公司紀委協助公司黨委制定《2020年落實全面從嚴治黨主體責任工作要點》《2020年落實全面從嚴治黨主體責任清單》,明確公司黨委委員、經營班子成員落實全面從嚴治黨的職責,及時下達權屬企業《2020年度落實全面從嚴治黨主體責任責任書》。二是推動監督力量整合。實施《關于探索綜合監督加強監督協作的暫行意見》,推動由公司黨委與紀委、監事會共同制定《2020年“1+X”綜合監督檢查方案》,明確年度監督檢查重點、時間節點和牽頭負責部門,進一步形成監督合力。公司黨委、紀委共同建立監督執紀人員庫,確定公司所屬8個黨支部及7家權屬企業共27人作為監督執紀人員庫人員,協助開展“1+X”綜合監督和日常監督工作。公司紀委分別召開2020年第一、第二季度“1+X”監督檢查聯席會,進一步拓寬問題線索收集渠道。三是推進廉政教育落實落細。各黨支部、各權屬企業完成《中華人民共和國監察法》和2015年以來上級紀檢監察機關下發的違反中央八項規定精神問題、落實全面從嚴治黨“兩個責任”不力、形式主義官僚主義問題等44期典型案例通報的學習,推動廉政教育常態化,將各級紀檢工作最新指示、典型案例以及黨規黨紀納入黨委中心組和各支部學習內容,組織學習《中國共產黨紀律處分條例》《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》等,進一步增強班子成員和公司黨員干部對標意識和法紀觀念,增強“不想腐”的自覺。四是推動標本兼治。結合巡察整改,突出重點領域,監督制定完善一批內控制度,修訂完善《關于進一步加強片仔癀生產經營管理活動關鍵環節廉潔風險防控的實施意見》。五是加強日常監督。由公司黨委、紀委聯合行文,部署落實五一、端午等重點節日黨風廉政建設工作,召開2020年度落實全面從嚴治黨主體責任集體談話,切實將黨風廉政建設工作落到實處。

        3.關于廉潔風險防控不夠有力的問題

        20)針對少數管理人員廉潔從業意識不強問題

        整改情況:一是開展調查核實。根據初核情況已對3人進行批評教育,責令立即糾正。目前2人已完成所有退股手續,1人因退股流程涉及司法程序,正在抓緊跟蹤推進。二是加強學習教育。整改期間,各級各部門集中學習《關于貫徹習近平總書記重要批示精神深入落實中央八項規定精神的工作意見》《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》等。公司紀委召開警示教育大會暨集體廉政談話,對公司重點領域相關部門業務骨干人員、權屬企業主要負責人開展警示教育和廉潔從業教育。

        21)針對重點領域存在廉潔風險問題

        整改情況:一是工程建設領域方面。針對公司4個工程項目涉嫌虛假招投標、拆分項目規避公開招標問題,1個工程項目存在違規組建評標委員會問題以及1個電梯改造項目比選評分存在自由裁量、中選單位未履行投標承諾問題,督促工程設備部對存在的問題展開自查自糾,針對內控制度中3項存在缺陷的涉及改建、擴建、修繕及特殊情況的工程項目立項流程進行完善;組織召開2次巡察整改專題會議,杜絕重點領域廉潔風險。進一步完善工程建設領域管理制度,修訂《工程項目管理》《基建工程管理制度》和《零星工程管理制度》;加強從業人員業務培訓,組織《招標投標法》《招標投標法實施管理條例》等法律法規集體學習,進一步提高業務人員法律法規意識,遏制邊整改邊違規問題發生。黨委書記劉建順就工程領域存在問題,對分管副總進行談話提醒;公司黨委對工程設備部主辦科員許曉斌進行誡勉談話,對主任、副主任進行談話提醒。

        二是廣宣品采購方面。針對采購比選中存在評標評分不規范、詢價不充分、資質審查不嚴以及存在傾向性問題,通過采取制定客觀標準評分表,成立跨部門選品小組,采用三家以上合格供應商報價,通過評選前加強資質核查等方式實行全過程管控,解決采購比選過程中存在的不規范問題。修訂完善物資采購相關管理制度,梳理采購流程;開展采購重點領域廉潔風險排查。公司黨委對采購部主任游永勝進行誡勉談話。

        三是設備采購方面。針對未按公司內控制度規定實施招標采購、10次詢價采購疑似指定中選人的問題,明確要求根據法律法規及內控制度開展工作,杜絕重點領域廉潔風險;根據采購計劃并結合往年采購數據,預判下一年度貨品采購量,通過公司門戶網站公布貨品比選信息,進行公開比選,擇優選擇供應商并簽訂框架協議;舉一反三,應用于通用備品備件年度比選,增強采購比選過程的透明度;完善供應商售后服務考核機制,形成貨品采購閉環管理。分管副總對工程設備部科員進行談話提醒。

        四是片仔癀體驗館營銷管理方面。公司針對以“領導會簽”形式制定指標分配問題,制定《片仔癀月計劃擬定、執行流程細則》,完善規范流程。成立多位高管參加的片仔癀國內銷售領導小組,綜合公司月銷售任務量及客戶需求填報計劃情況、歷史銷售情況、終端活動情況等因素,通過高管會集體決策確定每月指標分配。

        五是物料返利及寄送方面。公司針對物料返利及寄送存在不規范、領料單手工涂改及審批不規范問題,對已歸檔及審批中的返利物料申請單、領用單、費用提取、寄送簽收回執進行全面梳理排查;制定《關于物料領用管理說明》,形成物料領取閉環。同時完善、提升電子業務平臺,通過泛微辦公管理網絡平臺實行電子化審批,規范業務審批流程,推進費用管理系統與廣宣品領用等一體化線上審核;規范物料寄送地址,完成物料運輸地址線上系統開發。

        六是竄貨及低價銷售的監管、處罰方面。2020年1至7月共有216家次客戶被停貨整改,共計扣減50件片仔癀計劃分配指標、13件片仔癀膠囊計劃分配指標,扣減物料費用78.51萬元。公司修訂《2020年片仔癀市場價格管理辦法》《2020年片仔癀市場價格管理工作流程》,加大監管和處罰的力度,形成長效機制。6月30日,召開片仔癀價格維護會,與會客戶簽訂《承諾書》。增加片仔癀價格查處小組人員數量,進一步規范片仔癀價格查處流程。針對竄貨和低價銷售問題,公司黨委對產品銷售部價格查處小組負責人黃遜進行誡勉談話。

        4.關于貫徹中央八項規定精神不夠嚴格的問題

        22)針對違規發放津補貼問題

        整改情況:組織權屬企業對2016年1月至2019年3月通信費開展自查自糾工作,制定《通信費報銷管理辦法》,開展制度宣貫并嚴格執行。化妝品公司、電商公司、醫療器械公司、口腔護理公司等4家權屬企業超標準發放通信費用補貼3.86萬元已完成清退。公司紀委責令以上四家權屬企業董事長作出書面檢查。

        23)針對公車管理使用不規范問題

        整改情況:重新修訂《公務用車費用管理辦法》,加強公務用車監督檢查,提高派車單收集、規整意識,及時跟進匯總,嚴格確保派車手續的完整性。明確叉車使用柴油的申請、領用手續。

        24)針對業務接待管理不規范問題

        整改情況:一是堅決杜絕“事后審批”現象。公司進一步貫徹落實市國資委《所出資企業業務接待管理辦法》和公司《業務接待管理辦法實施細則》要求,嚴格執行業務接待費審批程序及財務報銷制度,杜絕“事后審批”報銷現象。二是堅決杜絕“不吃公款吃老板”現象。及時傳達各級黨委、紀委關于黨風廉政建設精神,加強業務人員廉潔教育,繼續堅持在重大節日時間節點,向經銷商、體驗館客戶發放提醒函,推進黨風廉政工作。強化整改問責,針對保健食品公司出差人員入住片仔癀體驗館老板家中,公司黨委對保健食品公司董事長進行談話提醒,責令4人清退津補貼1900元,并作出書面檢查。公司紀委責令接受片仔癀體驗館老板私人宴請的7人作出書面檢查。

        5.關于形式主義、官僚主義突出問題仍有表現的問題

        25)針對存在“說了就當做了”問題。

        整改情況:一是全面落實新時代黨的建設總要求,不斷深化拓展主題教育成果。整改期間,公司開展基層黨建工作與落實全面從嚴治黨主體責任考核,對基層黨組織的安排部署、學習教育、整改落實等方面進行檢查,將中央、省、市國有企業黨建工作會議精神的學習情況納入支部考核標準中,確保問題整改落到實處,考核于2020年7月15日全部完成。二是落實問題清單整改。已完成市國資委黨委2018年度主體責任檢查“問題清單”反饋2個問題的整改。其中,登記序號為47號的信訪件已完成辦理;對登記序號63號的信訪件辦理不規范問題已按照談話函詢工作規程要求補充完善相關手續。

        26)針對存在“抄襲應付”問題

        整改情況:公司黨委充分認識到基層黨建工作中存在的形式主義是對黨的形象和凝聚力、影響力的嚴重破壞,為此堅持常抓不懈破除形式主義,確保黨的基層組織建設全面過硬、全面提升;督促權屬企業舉一反三,排查形式主義現象,整頓作風,提振精氣神。公司黨委責令醫藥公司黨支部重新撰寫2015-2017年的《黨風廉政建設工作總結》并重新組織學習習近平“糾正四風”不能止步作風建設永遠在路上的指示精神,《中國共產黨問責條例》。鑒于相關人員已退休,醫藥公司黨支部書記對現職黨建工作人員進行思想教育,要求轉變工作作風,堅決遏制基層形式主義泛濫。公司黨委責令醫藥公司黨支部書記、董事長作出書面檢查。

        (三)落實新時代黨的組織路線方面

        1.關于落實黨建工作責任制不夠到位的問題

        27)針對黨的領導融入公司治理結構不夠完善問題

        整改情況:一是完善重大事項決策制度?;瘖y品公司重新修訂“三重一大”決策制度實施細則,完善化妝品公司支委會前置程序并上報公司批準事項的相關流程??谇蛔o理公司制定“三重一大”制度,公司下發《關于外派子公司口腔護理公司的人員審批權限補充規定(試行)》,涉及金額超過500萬元人民幣以上的“三重一大”事項,權屬企業應提交公司黨委會、經營班子會決策。二是科學規范合理設置黨組織。公司黨委對所屬黨組織設置情況進行全面排查,目前除醫藥公司黨支部、研究院黨總支存在跨地域設置黨組織現象外,其余黨支部均按因地制宜、便于管理、高效運行的原則設置。醫藥公司黨支部所屬貴州大明飲片公司已開展清算工作,研究院黨總支所屬陜西麝業公司已按屬地管理設立黨支部,解決“應建未建”黨支部現象。

        28)針對“一崗雙責”落實不夠到位問題

        整改情況:一是突出黨委主體責任和黨委書記的第一責任。整改期間,印發公司2020年度黨建工作要點,增強管黨治黨意識,建立健全研究黨建工作常態化機制。二是落實黨建工作責任制。制定《基層黨建工作與落實全面從嚴治黨主體責任考核辦法》,改進完善公司黨建工作考核評價機制,著力構建考核評價結果與評優評先、干部任用掛鉤的工作機制。三是建立領導班子成員掛鉤聯系基層黨支部工作制度。切實加強對公司基層黨組織黨建工作的指導。四是堅持黨員領導干部和支部書記講黨課制度。制定2020年講黨課計劃,按計劃開展領導班子成員及支部書記講黨課,強化班子成員抓好分管部門及掛鉤聯系支部的黨建工作意識,形成黨建與經濟、業務工作齊抓共管的工作責任機制。自2019年起,班子成員、各支部書記每年均按要求開展講黨課活動。

        29)針對黨建工作保障不夠有力問題

        整改情況:公司黨委進一步規范基層黨組織黨建活動經費管理,從2020年起,結合黨建工作實際,按年度編制預算計劃,加大對黨建工作的投入和保障,增強基層黨組織的生機活力;加強經費使用管理,實行黨建經費專項列支,強化審批程序,建立經費收支臺賬,建立長效機制;抓好片仔癀黨校、“學習強國”、片仔癀網絡學院為載體的黨務培訓平臺建設,組織片仔癀黨校第一期培訓班,提升基層黨組織黨建工作科學化、規范化水平。

        2.關于貫徹高質量黨建引領高質量發展要求仍有差距的問題

        30)針對黨組織攻堅克難戰斗堡壘作用發揮不夠充分問題

        整改情況:一是激發干部干事創業熱情。公司黨委制定《關于進一步激發干部擔當作為推進高質量發展實現趕超任務的具體實施方案》,把激發干部擔當作為與精神文明創建工作相結合;對現有薪酬體系進行重構,暢通職工職業生涯通道;樹立重實干重實績的用人導向,根據新修訂的《中層及以上管理人員年度考評制度》,對2019年度綜合排名前15%的中層管理人員給予獎勵;對排名靠后的中層管理人員進行扣罰。二是積極解決歷史遺留問題。愛之味公司通過法律訴訟途徑,主動與漳浦縣政府處置土地問題,臺灣股東股權調整問題已發函市國資委請求政府協助,同時發函與臺灣方進行溝通,人員已精簡縮編,并調整薪酬發放方式;推動貴州大明飲片公司清算等相關工作;漳州生物科技公司重新確定董事人選、組織架構及領導班子成員,通過銷售“額溫槍”產品,重啟公司經營。三是推動杏鮑菇膠囊研發項目落地。持續跟進國家保健食品審評中心審評結果,及時提交注冊審評補充資料,提前開展產前準備工作。2020年7月已完成杏鮑菇膠囊產品標簽設計稿。

        31)針對黨建工作與生產經營缺乏深度融合問題

        整改情況:一是完善權屬企業考核內容。整改期間,制定落實權屬企業黨建工作責任考核細則,修訂權屬企業業績考核方案,將落實黨建工作責任制納入權屬企業業績考核內容;完善2020年黨建工作考評辦法,將黨建工作與生產經營融合納入考核范圍,促進黨建工作。二是開展創優爭先活動。電商公司、醫藥公司、醫療器械公司等黨支部制定完成“黨員先鋒崗”創優爭先評定辦法,進一步推動黨建與生產經營深度融合,激發黨員干事創業激情。2020年上半年電商公司、醫藥公司、醫療器械公司均實現營業收入、利潤雙增長。

        32)針對“黨管人才”優勢發揮實效不足問題

        整改情況:強化人才隊伍建設,按照“黨管人才”原則,將內培外引有機結合。內部通過架設暢通的專業技術職務、經營管理和工人技能等級的職業發展通道,優化人才結構,全面提升員工綜合素質。公司現有專業技術職務人員占比達71%;外部通過校園、社會招聘等方式有針對性地選拔引進人才。2015年以來,公司成功引進博士研究生5人,碩士研究生53人,大學本科以上學歷占比達51%。

        3.關于基層黨組織規范化建設標準不高的問題

        33)針對黨組織換屆選舉工作不夠嚴肅問題

        整改情況:加強基層黨組織工作引導。整改期間,健康科技公司召開支委會專題學習《中國共產黨支部工作條例(試行)》,重點學習支部換屆選舉有關程序,并指定專人負責組織關系轉接,確保不同類型黨員組織關系轉接手續同步辦理,規范黨員進出管理流程。

        34)針對發展黨員工作不夠規范問題

        整改情況:整改期間,公司黨委舉辦片仔癀黨校2020年第一期培訓班,將發展黨員工作納入培訓課程,加強各黨支部黨務工作人員發展黨員業務培訓。根據《中國共產黨發展黨員工作細則》,進一步完善醫療器械公司、保健食品公司發展黨員相關會議記錄;加強對各黨支部發展黨員工作的監督檢查,面對面進行業務指導。

        35)針對“三會一課”制度執行不夠嚴格問題

        整改情況:一是嚴格“三會一課”制度。整改期間,制定2020年公司領導班子成員及支部書記講黨課計劃,有序開展支部書記講黨課活動。至目前,公司領導班子成員、各支部書記均已按照計劃完成講黨課任務,切實做好新形勢下的黨員教育工作。二是嚴格支部組織生活政治屬性。醫療器械公司于5月底在黨員大會上組織再次學習“三會一課”制度,貫徹落實《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》要求,使“三會一課”突出政治學習、思想教育和黨性鍛煉,同時運用現代信息技術創新政治學習和思想教育。

        36)針對黨員教育管理制度落實不夠到位問題

        整改情況:一是嚴格落實黨員管理制度。目前公司及各權屬企業黨支部均已完成《中國共產黨黨員教育管理條例》《中國共產黨支部工作條例(試行)》的補充學習,3個黨支部均已及時開展談心談話活動,2個黨支部均已按時完成轉接黨員組織關系事宜。二是完成黨員黨費補繳工作。電商公司黨支部已組織學習《關于中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規定》,進一步明確黨費收繳要求,并完成欠費黨員2018年4-7月的黨費補繳工作。

        4.關于選人用人方面的問題

        37)針對落實黨管干部原則不到位問題

        整改情況:一是落實“三重一大”決策規程。2017年3月起,涉及人事任免問題均由黨委會研究討論,形成相關黨委會記錄,并以黨委名義發布任免文件。二是開展干部選任制度學習。組織學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》《黨委(黨組)討論決定干部任免事項守則》等制度,進一步規范干部工作原則、程序。

        38)針對執行干部選任制度不嚴格問題

        整改情況:一是組織選人用人制度專題學習。整改期間,組織學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》《關于進一步規范漳州市屬國有企業非市管管理人員選拔工作的通知》等選拔任用相關制度。二是開展干部選拔任用自查工作。梳理2015年以來干部選任流程中應執行任前事項報告但實際未執行的情況,共排查出3名超齡提任中層管理人員未向市國資委履行報批手續,公司黨委已向市國資委提交超齡提拔補充報備請示,并獲得市國資委批復同意提拔。

        39)針對執行招聘制度不嚴格問題

        整改情況:一是制定招聘制度,規范招錄工作。目前公司根據《漳州市屬國有企業員工招聘管理辦法》,已制定《漳州片仔癀藥業股份有限公司員工招聘與管理制度》,進一步規范員工招聘和各類人員的勞動用工管理,明確招聘渠道和程序。二是嚴格招錄流程,嚴把人員入口關。為確保人員選拔工作的客觀公正,公司委托第三方機構,參照公務員招錄模式,組織開展2019年度集團員工招聘工作。本次招聘共發布35個招聘崗位,2677人參與應聘,最終正式錄用新員工67人,實現招聘過程零投訴。

        40)針對存在“三超兩亂”問題

        整改情況:一是嚴格按照要求核定職數。整改期間,公司黨委對超配總經理助理人員進行崗位調整,保留原總經理助理職數6人,不再設置副總會計師職務。二是進一步規范部門設置。取消綜合部內設機構董事會辦公室和辦公室,取消黨建人事部內設機構人力資源部和黨群部。三是不再設置提高享受職級待遇。取消5名中層正職管理人員、4名中層副職管理人員超職級享受待遇。

        41)針對因私出國(境)管理不到位問題

        整改情況:一是嚴格審批管理。已將中層干部、財務及機要人員、權屬公司高管120人,共計142本因私出國(境)證照進行登記備案并集中管理,完善證件臺賬。二是建立相關制度。制定《漳州片仔癀藥業股份有限公司因私出國(境)證件管理辦法》,進一步規范因私出國(境)審批。三是加強制度學習。轉發《福建省國家工作人員因私出國(境)管理實施辦法》《漳州片仔癀藥業股份有限公司因私出國(境)證件管理辦法》至登記備案人員,增強紀律意識。

        (四)落實巡視、審計、主題教育整改方面

        1.關于黨委落實整改主體責任不夠到位的問題

        42)針對對接巡視整改不夠主動問題

        整改情況:公司黨委召開專題會議,學習中央第一巡視組關于巡視福建省的反饋意見,以及九屆省委巡視漳州的反饋意見,深刻領會中央、省委的精神和工作要求,認領中央第一巡視組關于巡視福建省反饋意見中的9項問題,以及九屆省委巡視漳州反饋意見中的4項問題,制定整改方案,提出26條整改措施,結合市委巡察工作提出的整改問題,一起部署、一起督查、一起落實,已全部完成整改。

        43)針對落實主題教育問題整改不夠嚴格問題

        整改情況:一是制定考核指標。公司黨委督促企業管理部加強對權屬企業經營管理監督,對長期經營不善扭虧無望的權屬企業,制定針對措施;督促證券投資部和企業管理部共同擬定《關于對個別控股子公司“關停并轉”的方案》;堅持抓好“一崗雙責”,認真落實“三會一課”、領導干部雙重組織生活等制度,主動開展批評與自我批評。公司按照中央“不忘初心、牢記使命”主題教育要求,目前已落實年度“十個一”工作計劃,推進基層黨支部標準化規范化建設。二是強化廉政教育。堅決杜絕“不吃公款吃老板”現象,及時傳達各級黨委、紀委關于黨風廉政建設精神,加強業務人員廉政教育。繼續堅持在春節、中秋、國慶等重要時間節點,向經銷商、體驗館客戶發送提醒函,推進黨風廉政建設工作。

        2.關于紀委履行整改監督責任缺位的問題

        44)針對紀委履行整改監督責任缺位問題

        整改情況:主動推進整改監督工作。整改期間,公司紀委組織監督執紀人員再次學習黨內法律法規,明確職責要求,強化責任意識。公司紀委把督促整改作為日常工作的重要內容,協助公司黨委完成中央、省、市巡視整改落實方案的制定,聯合巡察辦公室對權屬企業及相關重點領域部門開展巡察整改督辦,現場開具《督辦單》3份,督促保質保量完成整改,并結合問題整改,推動建章立制,做好后半篇文章。

        3.關于整改長效機制不夠健全的問題

        45)針對整改長效機制不夠健全問題

        整改情況:公司進一步修訂內控制度,共完善制度43項;修訂流程說明書《第十四章工程項目管理》《14.1基建工程管理制度》《14.2零星工程管理制度》,有效避免工程超概算及擅自增加建設內容等問題再次發生;建立《審計整改制度》,規范審計問題后續整改工作;修訂《應收賬款管理制度》,提高資金周轉率,杜絕壞賬的發生,確保應收賬款及時收回。

        三、巡察反饋問題線索的處理情況

        市委聯動巡察四組巡察公司黨委期間,共向公司紀委移交信訪件1件2人、問題線索1件3人。公司紀委依規依紀依法組織調查核實,已辦結2件,批評教育5人。

        集中整改期間,針對巡察反饋的問題,已對27人次進行處理,其中:誡勉談話4人,談話提醒7人,責令檢查16人。

        (一)誡勉談話情況

        因廣宣品招標采購過程存在評標不規范、詢價不充分、資質審查不嚴格等問題,對公司采購部主任游永勝給予誡勉談話處分。

        因工程項目涉嫌虛假招投標、拆分項目規避公開招標、違規組建評標委員會等問題,對公司工程設備部主辦科員許曉斌給予誡勉談話處分。

        因片仔癀竄貨及低價銷售監管、處罰不夠嚴格等問題,對公司產品銷售部價格查處小組負責人黃遜給予誡勉談話處分。

        因違規將公司資金存儲于非中標銀行等問題,對公司財務部副主任何麟給予誡勉談話處分。

        (二)其他處理

        5人進行批評教育處理。

        7人進行談話提醒處理。

        16人責令檢查處理。

        四、需要進一步整改的事項及措施

        目前,公司還有風險防范化解機制有待加強、少數管理人員廉潔從業意識不強等2個問題還在整改,公司將加快推進整改進度,確保全面整改到位。

        (一)風險防范化解機制有待加強方面:保健食品公司2015年1月至2019年6月存貨管理不嚴產生賬實不符、報廢、盤虧等造成國有資產損失82.22萬元。

        未完成整改原因:對寄存福建華富食品有限公司多年無法盤點的原料和包材,因目前尚處于股東糾紛階段,合同約定的賬戶已被凍結。

        下一步整改措施:為避免物料搬回后產生的搬運費和庫存費,擬對這批原料和不合規包材作報廢處理,與龍海市人民法院執行局清除華富租賃廠房內查封的其它設備原料同步進行。公司將繼續督促保健食品公司積極推動整改工作。

        完成時限:2020年底

        (二)少數管理人員廉潔從業意識不強方面:公司2名中層干部、1名權屬企業高管在私營企業投資入股且未向組織報告的問題。

        未完成整改原因:公司1名中層干部、1名權屬企業高管完成退股手續,仍有1名中層干部因退股流程涉及司法程序等問題,正在抓緊跟蹤推進。

        下一步整改措施:督促當事人積極推動整改工作,并向公司提交承諾,限期完成股權轉讓事宜,完成問題整改。

        完成時限:2020年10月31日

        通過此次巡察整改,公司黨委將進一步貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,落實全面從嚴治黨主體責任,持續推動企業高質量發展。

        (一)持之以恒抓好問題整改。堅決落實整改,將巡察反饋各項具體問題落到實處,對已經完成的整改任務,適時組織開展“回頭看”,堅決防止問題反彈回潮;對需要長期堅持的整改任務,持之以恒,常抓不懈;對于尚未完全整改到位的整改任務,將厘清原因,列明進度安排并持續推進,確保整改全面徹底完成。

        (二)建章立制構建長效機制。通過建章立制,把問題遏制于前端,抓住風險環節,設置風險控制點,建立健全更加科學有效的管理體系,從源頭上防止問題的發生。

        (三)強化擔當落實主體責任。嚴格落實“兩個責任”,進一步加強黨委自身建設,更好地服務于市委、市政府“大抓工業、抓大工業”工作大局,為建設富美新漳州貢獻力量。

        歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系電話:0596-2306832;通信地址:漳州市薌城區上街1號,郵政編碼:363000;電子郵箱:zzpzhxcb@zzpzh.com。

            中共漳州片仔癀藥業股份有限公司委員會

                                       2020年7月28日

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